الجمعية العامة غير العادية لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME
انخذت الجمعية العامة غير العادية
لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME) ش.م.م عدة قرارات فى احتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 5/12/2024
القرار الاول
الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 50,000,000 جم “خمسون مليون جنيه مصري” ليصبح 1,000,000,000 جم “مليار جنيه مصري”.
القرار الثاني
الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 10,000,000 جم “عشرة ملايين جنية مصري” الى مبلغ 235,000,000 جم “مائتان وخمسة وثلاثون مليون جنيه مصري” بزيادة نقدية قدرها 225,000,000 جم “مائتان وخمسة وعشرون مليون جنيه مصري” عن طريق اصدار عدد 22.500.000 سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم البالغة “عشرة” جنيه مصري علي ان تطرح اسهم الزيادة للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وذلك تطبيقا لنص المادة 7 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
القرار الثالث
الموافقة بالإجماع على طرح كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر البالغة عدد (22.500.000) سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة “عشرة” جنيه مصري للسهم الواحد من خلال مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية بشان طرح اسهم الزيادة، مع تنازل قدامى المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة مع إمكانية اكتتاب قدامى المساهمين في أسهم الزيادة دون التقيد بنسب مساهمتهم وتفويض مجلس الإدارة و/او رئيس مجلس الإدارة و / او العضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشان طرح اسهم الزيادة وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي وفقا لما يلي:-
3-1 إعداد مذكرة معلومات واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح أسهم الزيادة البالغة عدد (22.500.000) سهم للاكتتاب الخاص على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية بالقيمة الاسمية لأسهم البالغة “عشرة” جنيه مصري.
3-2 تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة يجوز لمجلس الإدارة و / او رئيس مجلس الإدارة و /او العضو المنتدب بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة الاكتتاب بشرط الاعلان على شاشة البورصة قبل يوم عمل واحد من التاريخ المحدد لغلق باب الاكتتاب او الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
3-3 تحديد البنك متلقي الاكتتابات على ان يكون من أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات وفتح حساب باسم زيادة رأسمال شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME) ش.م.م. والاعلان عنه بمذكرة المعلومات.
القرار الرابع
الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:
المادة (6) قبل التعديل:
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 50,000,000 (خمسون مليون جنيه مصري).
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 (عشرة ملايين جنيه مصري).
موزعا على 1,000,000 سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).
المادة (6) بعد التعديل:
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 1,000,000,000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري).
حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 جنيه مصري (عشرة مليون جنيه مصري).
موزعا على 1,000,000 سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيه مصري (عشرة جنيه مصري).
القرار الخامس
الموافقة بالأجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب “منفردين” في التوقيع على عقد تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وإدخال أي تعديلات عليه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الإدارية.
القرار السادس
الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة و /او رئيس مجلس الإدارة و/او العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأنشاء حساب استرداد الأسهم لشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرارات اول جمعية عامة غير عادية ستنظر الاستحواذ فقط ، على ان يتم تمويله من حصيلة الاكتتاب في أسهم الزيادة ، و تفويض مجلس الإدارة و/ او رئيس مجلس الإدارة و/ او العضو المنتدب في تحديد شروط التعامل على الحساب واليه تطبيقه وتنفيذه ، على ان تكون مدة حساب الاسترداد 30 يوم من تاريخ اول قرار من الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الاستحواذ وفور انتهاء مده حساب الاسترداد لا يجوز لأى مساهم طلب استرداد اسهمه ، فضلا عن ذلك لا يجوز لمساهمي الشركة طلب استرداد اسهمهم في حالة صدور أي قرارات استحواذ مستقبلية او بديله تالية لأول قرار جمعية عامة غير عادية بالاستحواذ .
القرار السابع
الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة او من يفوضه المجلس في تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يسفر عنه الاكتتاب في الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة او من يفوضه في إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.
القرار الثامن
الموافقة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة و /او العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة المعلومات بغرض طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية و كذلك تفويض مجلس الإدارة و/او رئيس مجلس الإدارة و / او العضو المنتدب في تحديد شروط الاكتتاب والبنك متلقي الاكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في أسهم الزيادة وإدخال أي تعديلات علي مذكرة المعلومات ومد فترة الاكتتاب إذا لم يكتتب في جميع الأسهم المطروحة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
القرار التاسع
الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من محمد عبد الفتاح محمد و انجى حسين العشيرى و خالد عبد الوهاب هاشم و محمد جلال كامل و محمد عبد المجيد احمد و هبه عبد القوي محمد و محمد هاني سعيد و يوسف تامر توفيق واحمد ايمن عبد الحليم و عمر ابوبكر محمد المحامون بمكتب “معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية” منفردين في اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل لدي الهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري و التوثيق و التأشير بما يلزم في السجل التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مذكرة معلومات لطرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص من الهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك في التعامل مع شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
وقد انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من ذات اليوم.
